AntireciclaggioXP

Si tratta di un software specifico che prevede la gestione delle misure previste dal DM n.141 del 3/2/2006 per professionisti e dal DM n.143 del 3/2/2006 per gli operatori non finanziari.

Passepartout Antiriciclaggio XP è stato realizzato per la :

• registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente;
• registrazione dei dati identificativi  dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi;
• importazione diretta e guidata dei dati anagrafici dai prodotti gestionali Passepartout;
• registrazione e conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
• predisposizione della modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
• predisposizione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio italiano Cambi (UIC);
• predisposizione Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali.